一、企業基本情況

（一）中文名稱：晉中民瑞和園陵開發有限公司

簡 稱：晉中民瑞和公司

（二）英文名稱：Jinzhong Minruihe Garden Cemetery Development Co., Ltd.

（三）法定代表人：史小榮

（四）股東名稱：

1.晉中市瑞特利生態開發有限責任公司

2.晉中市和信領馭礦產品有限公司

3.晉中市殯儀館

（五）注冊地址：山西省晉中市榆次區長凝鎮南沙溝村西南

（六）經營范圍：墓穴的租賃、管理、銷售、投資；園林苗木的種植、銷售；人工造林；園林綠化工程；景觀設計、施工、咨詢服務；墓碑、墓穴、石材加工；各類工程建設活動；機械設備租賃，住宅室內裝飾裝修；建筑勞務分包；煤炭及制品銷售；銷售：鋼材、瀝青（不含危險化學品）、金屬制品、塑料制品（不含危險化學品）、建材、五金交電；食品經營：預包裝食品、散裝食品、糧油；煙草制品零售：零售卷煙、零售雪茄煙；經銷：食品、酒水、飲料、日用百貨、文化用品、殯儀用品；水文服務，清潔服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（七）辦公地址：山西省晉中市榆次區長凝鎮南沙溝村西南

郵政編碼：030600

（八）電子郵箱：jzmrhgs@163.com

（九）公司簡介：

晉中民瑞和園陵開發有限公司成立于2011年10月12日，注冊資本2000萬元人民幣，其中：由晉中市瑞特利生態綜合開發有限責任公司出資1020萬元，占股份比例51%，晉中市和信領馭房地產開發有限公司出資800萬元，占股份比例40%，晉中市民政局殯儀館出資180萬元，占股份比例9%。是瑞特利生態綜合開發有限責任公司控股子公司。

寧澤園公墓由晉中民瑞和園陵開發公司開發的晉中第一家市級園林式陵園公墓，全園占地面積約350.69畝，規劃建設內容包括：墓穴40000個，綜合業務樓、公共廁所4180㎡，道路29020㎡，停車場4000㎡，園林綠化98560㎡（公墓規劃綠化面積占總面積的42.2%）以及配套公用設施等。現建有仁和園、仁孝園、仁愛園、功德園、仁善園、春潤苑、春錦苑、惠濟園8個園區。

二、主要會計數據和財務指標表及預算執行情況

（一）2020年主要財務數據

營業收入：累計實現1696.94萬元。

利潤總額：累計實現-320.45萬元。

資產總額：年末資產總額17898.13萬元。

負債總額：年末負債總額17228.30萬元。

具體主要指標情況見下表：

（二）民瑞和公司2020年主要財務指標

時間:2020-12-31 單位:萬元

1.資產、負債及權益

2.經營成果

三、企業股東、出資額、時間、方式變動情況

2020年12月31日，原股東晉中市瑞特利生態綜合開發有限責任公司被晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司吸收合并，公司股權結構變更為：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司，占股比例51%；晉中市和信領馭礦產品有限公司，占股比例40%；晉中市殯儀館，占股比例9%。

四、董事、監事、高級管理人員工作經歷、年薪情況及員工收入情況

公司員工截止2020年底人數為43人，年收入為3.2萬元/年/人。

五、董事會報告摘要

（一）各項重點工作完成情況

1.園區建設情況

延續2019年的工作部署，公司全力以赴地投入到各個項目的施工管理工作中，嚴格控制工期、質量、成品三個重要因素，文明施工、安全施工，保證各項工程順利完工。2020年相繼完成春錦苑、功德園、惠濟園基礎建設工程等。

2.科學應對，打好疫情防控阻擊戰

為深入貫徹習近平總書記關于堅決打贏疫情防控阻擊戰的重要指示和黨中央決策部署，公司高度重視疫情防控工作，為確保責任落實到位，一是立即成立疫情防控工作領導小組。二是建立健全工作防護機制，制訂民瑞和《辦公場所防控導則》，進一步壓實責任，保證人力、物力、財力的配備，增強應急處理能力。三是實行“日報告、零報告”制度。要求職工每日將體溫、等情況微信群內匯報，并由專人負責進行統計、上報及存檔。四是做好職工外出摸底調查，在平遙縣、壽陽縣、北京市、青島市發現新型冠狀病毒確診人員后，公司立即對去過平遙、壽陽、北京、青島的員工進行排查登記，對登記人員實行自行在家隔離，暫緩復工。并對員工直系親屬健康情況進行了排查登記，確保防控工作全面、無漏洞。五是為了有效控制疫情在秋冬季節二次反彈和傳播，切實保護公司全體員工及相關工作人員身體健康，研究并制訂了公司秋冬季疫情防控管理方案。

3.完善產品結構，打造惠民園區

2019年墓位基價上浮調整后，園區除樹葬、花壇葬售價在1萬元以下外，剩余公墓商品售價都在4-9萬元之間，產品價格空白區間較大。根據以上情況，并且參考大部分民眾對公墓價格的接受能力，公司規劃并建設完成“春錦苑”，售價在2.8萬-3.5萬，以及“惠濟園”，定價在1-2萬元。此園的建設將進一步完善園區公墓產品結構，讓我園從幾百元到幾萬元之間，每一個區間都有產品可供客戶選擇，從而吸引更多的客戶入園，同時積極推廣影雕及瓷像等附屬服務。

4.建設寧澤園官網，開啟網絡及微信銷售

公司已建設完成寧澤園官網，及微信公眾號、微商城系統，采取線上線下結合的互聯網+平臺模式，輔助線下服務，提升銷售額，并且有效的節約宣傳成本，擴大宣傳范圍，將銷售模式從單一的線下銷售轉變為多平臺、高時效、精準銷售。并充分利用微信公眾號平臺，定期推送公司各項產品活動及最新動態，最終建成了一個以營銷為主，展示業務內容，并提供在線客戶服務的綜合性平臺。

5.優化組織機構及人員配置，提高公司運行效率

2020年上半年，公司根據現有機構職責及工作任務分配，采取一崗多責，一人多崗的的管理模式，科學定量崗位任務，共計優化人員26人，極大的減輕了運行負擔，提高了運行效率。

6.完善銷售業務規則，強化產品服務質量

為全面、系統、科學地做好制度建設管理工作，2020年上半年修訂了《銷售規則及處罰方法》等制度，通過規范銷售行為、科學工作流程、明確處罰內容的方法，建立有效的監督檢查機制，改善了銷售及客服接待作風，強化了公司的產品服務質量，提高的客戶的滿意度。

7.加強內控制度建設，提升企業管理水平

公司隨著近幾年的運行發展，目前正處在規章制度建設的重要時期，加強規章制度建設尤為迫切。2020年通過對公司現有制度進行修改、補充和完善，以及在實際執行中對各種違規違紀行為嚴格按照制度進行處理，進一步提升了企業管理水平。

8.豐富殯葬服務內容，提升服務質量

我園根據客戶需求及對周邊市場的調研，2020年細化并豐富了禮儀套系內容及全年代祭掃套餐等，共推出三擋禮儀服務，兩種風格可選。以及根據時節不同，客戶需求不同可自由搭配的代祭掃服務。在2020年清明節期間，共有120余家客戶選擇了代祭掃服務，使用網絡祭掃客戶200余家。

9.舉辦清明節大型公祭活動

2020年4月1日上午，在園區舉辦以“思親情、過清明、傳文化”為主題的公祭活動，代替無法前來祭祀的客戶向親人訴說思念之情。此次活動獲得了民政局的認可，并以寧澤園公祭活動為典范，委派晉中日報、晉中晚報及晉中電視臺進行采訪、報道，并免費宣傳。

10.壓實責任，確保“三治三零”創建工作取得實效

按照市委決策部署和公投集團要求，結合民瑞和工作實際，就深入開展“三治三零”創建工作，制定詳細實施方案。以自治、德治、法治“三治融合”為引擎，以零上訪、零事故，零案件“三零成果”為目標，堅持問題導向、需求導向、結果導向，通過深入開展“三治三零”創建工作，切實做到說話有人聽、做事有人看、隱患有人管，有效化解各類矛盾糾紛和安全隱患，從源頭上減少各類問題的發生。

11.健全安全管理制度，構建安全長效機制

我們堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，牢固樹立“以人為本，安全發展”的理念，以安全生產標準化創建為契機，以實現公司安全生產形勢穩定發展為目標，通過健全安全管理責任制度、強化主體責任落實、深化隱患排查治理、構建安全長效機制，確保安全生產零事故的目標的實現。

（1）完善制度、規范管理。根據國家法規及集團公司的要求，結合公司實際情況，較為系統的對公司安全生產責任制、職業安全健康、事故管理、安全操作規程、應急救援預案等項規章制度，按照“廢、改、立”的原則進行了修改和完善，為規范安全生產管理工作提供了理論依據。

（2）制訂各類應急救援預案。公司針對企業生產經營實際，制訂了防火、防盜、防汛、傳染等應急預案，通過應急預案的制訂，明確了應急搶險方案啟動的程序、責任單位和責任人。

（3）加強節假日值班工作。按照上級要求，對元旦、春節等節日期間的安全生產和值班工作進行安排部署，堅持領導帶班制，做到定人、定時、定崗，做好節假日期間安全保衛工作。利用節假日期間對安全工作的大檢查，加強對重點部位的安全管理工作。

（4）加大安全隱患排查力度，遏制各類事故的發生

嚴格執行隱患排查、確認、治理、驗收“四位一體”的工作要求，對安全隱患的整改實行“重點監控、專人督辦”，做到了期限明確、責任人到位，保證做到隱患不排除不生產。

開展安全大檢查和專項檢查工作。一是在搞好日常安全檢查工作的同時，定期組織安全生產檢查工作。二是加強節假日、汛期的安全專項檢查工作。

（5）制定安全生產例會制度。研究和解決安全生產方面存在的問題，做到了領導落實、機構落實、制度落實、人員落實，使安全生產工作長抓不懈。為強化安全責任，營造和諧環境，防止責任事故發生，提供了措施保障。

（6）認真開展安全教育與培訓工作

公司始終把教育培訓作為搞好安全生產的一項基礎工作來抓，嚴格培訓標準，加強培訓考核，確保培訓質量和效果。

2020年9月中旬，公司邀請專業講師對全員進行緊急救助及火災預防、逃生等內容的培訓、實操，切實增強了員工的安全知識及安全技能。同時選派公司主要負責人在內的3人，參加了晉中安全培訓中心組織的安全生產知識和管理能力考核合格證培訓，增強安全管理能力，持證上崗。

12.著力拓寬銷售渠道，尋求合作資源。

根據公司發展要求及2020年經營績效任務，在現有銷售模式基礎上，鼓勵銷售人員積極尋找社會合作代理，增加長期、穩定的銷售力量并制訂了《銷售代理提成管理規定》。一方面在榆次各小區內發展個人銷售代理，該項工作已正式開展并已經與多名個人代理簽訂了代理協議。另一方面在太原積極尋找團隊銷售代理，今年上半年已和三家銷售團隊進行溝通了解。

（二）2021年工作計劃

1.市場開拓計劃

圍繞“鞏固榆次，發展周邊，重點突破太原市場”的銷售策略。充分發揮寧澤園的交通優勢、價位優勢、品牌優勢。鞏固榆次市場的同時，逐步擴大太原市場的占有率。

（1）繼續拓展榆次及周邊市場

堅持常駐榆次重點小區、市內各大便民市場及晉中殯儀館進行日常宣傳。并不定期利用傳統喪葬節日或抗戰勝利紀念日及老人節等具有鮮明老年特色的節日，策劃以緬懷、感恩或傳承中華傳統優秀文化為主題的公益活動，以為特定群體獻愛心或回饋老用戶等為活動內容，進一步提高寧澤園的曝光率，提升知名度，并以客戶的良好口碑相傳，逐步增益寧澤園品牌商譽。

（2）重點突破太原市場

太原人口數量龐大，外地居民居多，為了子女方便，很多客戶會選擇陵園安葬。雖然太原市場的開發困難重重，加之太榆同城化趨勢，太原市場仍是我公司未來發展的必爭之地。因此公司準備引進一名專業銷售人才，全面負責公司的銷售及太原市場的開發策劃工作。以專業的銷售知識，精準施策，重點開發龍城大街以南的小店區市場，用最短的時間打開太原市場。

（3）創新開展銷售宣傳活動

2020年受新冠肺炎疫情影響，寧澤園傳統宣傳方式幾乎無法正常進行，在今后的工作中一方面要繼續充分利用網站、微信、新聞及短視頻APP平臺進行宣傳銷售，另一方面也要改變營銷方式，規劃出一套新的，符合寧澤園銷售戰略及最新政策形勢的宣傳及合作方案，有效提高宣傳效率，增加營業收入。

2.打造“忠孝”文化園區，以文化促銷售

充分利用長凝鎮藺相如故里這一有利條件，將寧澤園的景色及文化內涵，同“善道潤千秋，孝心傳萬事”的忠孝文化有機結合起來，撰寫寧澤園忠孝文化傳記。并且公司規劃兩年內在園區塑立一座藺相如塑像，并在其旁建設一座藺相如公祠，著力打造以藺相如及“忠孝”文化為底蘊的公墓園區、信仰圣地，讓客戶來園后不僅被優美的園區環境所吸引，還能感受到寧澤園濃厚的文化底蘊所在。

3.傳承三晉文化，建設忠孝文化墻

為了增加了園區傳統文化底蘊，打造特色公墓文化平臺。公司計劃在兩年內開展300米文化墻彩繪工作，文化墻內容主要以三晉大地忠孝故事、名人事跡為藍本，對寧澤園所蘊藏的深厚文化底蘊以及當代城市精神進行深度闡釋。

4.有效利用閑置土地，提高經濟效益

在現有殯葬政策下，每年火化率基本保持穩定，市場潛力有限，單純依靠銷售墓穴收入的運營模式，已不適應公司現階段及今后的發展規劃，因此公司利用園區內閑置土地種植市政工程、園林綠化等需求量大的景觀樹木對外銷售，提高土地利用效益。

5.豐富服務內容，提供更多優質服務

客戶服務的重點是豐富服務內容、提升服務質量，2020年將以提升服務檔次為目標，繼續細化、豐富禮儀服務內容，增加周年儀式服務。同時進一步開拓副營服務范圍，以品種多元，價格優惠吸引客戶。對隨葬品禮包套餐，增加訂制防潮盒、墓碑裝飾、鮮花租賃等服務內容，加大推廣刻字貼金、瓷像、影雕服務力度，探索毛坯式墓穴進行石棺精裝改制業務等措施，進一步提高副營收入。同時形成一條龍的服務流程，以一流的服務打造寧澤園優質的服務品牌，在日益激烈的競爭中占有一席之地。

6.園區建設安排

根據公司整體規劃部署，下一階段，公司除階段性開發新的園區外，將重點打造寧澤園整體園林式景觀，以優美的環境吸引客戶入園。

7.加強職工教育培訓，促進職工素質建設工作

職工素質是決定企業能否做大做強的重要因素，未來3年，公司將把提升員工專業素質、專業技能作為工作的重點之一。加強銷售技巧的培訓，把優秀的銷售人才請進來，分享銷售經驗，學習銷售方法，扎實提高員工的銷售專業技能。同時積極開展黨政國策、習近平總書記的重要論述等各類綜合知識的學習、交流活動。以最新最先進的思想武裝頭腦，提高職工的思想政治覺悟。

8.深入開展“六定”改革工作，激發企業競爭活力

根據公投集團改革“兩不增、兩提升、一優化”的原則，結合公司實際，以優化職能結構、提高工作效率為目的，深入開展“六定”改革工作。

9.公司正在與交通銀行、民生銀行等銀行機構，就置換貸款事宜進行接洽，尋求以較低的貸款利息，降低公司財務成本及運行負擔。

六、重要人事任免

無

七、財務會計報告、審計報告摘要

2020年公司共實現營業收入1696.94萬元，比去年同期增加了334.18萬元，增長了24.52%; 實現的利潤總額為-320.45萬元。

山西定立會計師事務所對晉中市瑞特 利生態綜合開發有限責任公司2020年12月31日的財務報表（晉定立財審[2020]0031號），包括2020年12月31日資產負債表、2020年度的利潤表、現金流量表和所有者變動進行了審計，獲取的審計證據是充分、適當的、為發表審計意見提供了基礎。

審計意見：審計內容包括2020年12月31日的資產負債表，2020年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了晉中市瑞特利生態綜合開發有限責任公司2020年12月31日的財務狀況以及2020年度的經營成果和現金流量。

八、企業履行社會責任情況

（一）員工情況

1、截至2020年底，民瑞和公司員工總數為43人。

（二）勞動保障

嚴格執行國家相關制度，所有員工簽定《勞動合同》、足額繳納五險一金，嚴格執行國家勞動用工的政策規定。

（三）落實安全責任

細化責任，做到涇渭分明、嚴絲合縫；加強隱患檢查，及時查擺問題、堵漏洞。嚴格問責，做到內有動力、外有壓力。

九、生產經營管理情況

民瑞和公司寧澤園公墓項目自2016年開園以來，實現持續向好運營發展，截止2020年底，共建設完成墓位3500余個，累計售出2100余個。

晉中民瑞和園陵開發有限公司